النزاهة العراقية: ضبط عمليات غسل أموال كبيرة والإطاحة بـ 2 من المتورطين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الأحد، عن ضبط عمليَّات غسل أموالٍ كبيرةٍ والإطاحة بـ 2 من المتورطين في مُحافظة الأنبار، فيما بينت أنَّ تلك العمليَّات تمَّ تمريرها عبر بيع وشراء مئات العقارات في المُحافظة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة الأنبار تمكَّن بعد تلقّيه معلوماتٍ خلال التحقيق في إحدى القضايا من الكشف عن عمليّات غسل أموالٍ كبيرةٍ" ،مشيراً إلى أنَّ "تلك المعلومات تضمَّنت شراء أحد المتَّهمين (250) عقاراً من أحد المطلوبين أمنياً والذي تمَّت مغادرته العراق في العام 2016، وتحويل ملكيَّة العقارات في العام 2020".
وأضاف البيان، أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري في الفلوجة؛ للتحرّي عن صحَّة المعلومة، وبعد إجرائه عمليَّتي التدقيق والتحري تبيَّن له تسجيل (1197) عقاراً باسم المُتَّهم الأول، فيما تمَّ تسجيل (40) عقاراً باسم متهم آخر".
ولفت إلى أنَّه "من ضمن تلك العقارات (17) عقاراً تمَّ شراؤها من المُتَّهم الثاني (المطلوب أمنياً)، و (360) عقاراً من زوج شقيقة المُتَّهم الأول" ،منوهاً بأنه "تمَّ حذف هذه الأسماء من حاسبة التسجيل العقاري في الفلوجة، وعدم إجراء تحاسبٍ ضريبيٍّ لهم في دائرة الضريبة فيها".
وتابع أنه "تم تنظيم محضر تحرٍّ أصولي، وعرضه على قاضي التحقيق الذي قرَّر بدوره إصدار أمر قبضٍ وتفتيش بحق المُتَّهمين وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيقاع الحجز على العقارات".
وأوضح أن "الفريق سارع في إجراءات تنفيذ أمر القبض، وبعد إجراء عمليّات التحرّي والتفتيش، تمَّ تنفيذ المُذكّرة والإطاحة بالمُتَّهم الأول وزوج شقيقته، وبعد عرضهما على قاضي التحقيق المُختصّ قرّر توقيفهما على ذمة التحقيق".
العراق يعلن القبض على متهمين هاجموا منزل مواطن وسيارة مدنية في بغداد
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الاحد، القبض على متهمين هاجموا منزل مواطن وسيارة مدنية في بغداد.
وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، أنه "بعد ورود معلومات دقيقة عن قيام متهمين بإلقاء رمانة هجومية على دار احد المواطنين في بغداد/ جانب الرصافة، على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وجمع المعلومات، حيث تمكنوا من القاء القبض على ثلاثة متهمين اعترفوا صراحة عن قيامهم بهذه الجريمة".
وأضاف، ان "مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، نفذت عملية منفصلة أخرى تمكنت خلالها من القاء القبض على متهم قام بزرع عبوة ناسفة في عجلة مواطنة في بغداد".
وأشار، إلى ان "المتهمون احيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل"، داعياً "المواطنين بضرورة الإبلاغ عن العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون عن طريق الخط الساخن المجاني (144)".
