النزاهة العراقية: القبض على مدير هيئة الضرائب السابق وزوجته بتهمة الفساد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على أربعة متهمين، بينهم مدير هيئة الضرائب السابق وزوجته، وضبط مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية وعقارات.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبعد تلقيه معلومات دقيقة واكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته"، مشيرة إلى أن "المتهمين هم المدير وزوجته والوسطاء في عملية غسل الأموال".

وأوضحت، أن "العملية، التي تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة العليا لمكافحة الفساد وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهم تبلغ (١.٢٢٧.٠٠٠.٠٠٠) ملياراً ومائتين وسبعة وعشرين مليون دينار عراقي،  و(٥٥٦.٩٠٠) خمسمائة وستة وخمسين ألف وتسعمائة دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات و"مخشلات ذهبية" وبكمية كبيرة".

وأردفت أن "من بين المضبوطات مستندات لـ (١١) عقاراً، (٩) منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة، وتم اعتراف المتهمين على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ (٣.٦٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي جاري اتخاذ الإجراءات بصدد السيطرة عليها"، مؤكدة أن "تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامة والرشى التي تلقاها المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين".

ونوهت بتدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥،  وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية.

أخبار أخرى..

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بالعراق، الاثنين، تنفيذها ثلاث عمليات ضبط لحالات تلاعب في عدادات الوقود وتخصيص عقارات خلافا للقانون في محافظتي صلاح الدين وبابل.

وذكرت الدائرة في بيان، أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، التي انتقلت إلى إحدى محطات تعبئة الوقود الحكومية التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية/ فرع صلاح الدين، تمكنت من ضبط مدير المحطة ومتهمين اثنين "غير موظفين"؛ لقيامهم بالتلاعب بالعدادات الخاصة بالمضخات"، مبينة أن "الغرض من ذلك هو زيادة كميات الوقود المجهزة للمواطنين بأكثر من الكمية المجهزة فعلا".

وأضافت، أنه "تم خلال العملية، التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، ضبط هوية مزورة بحوزة أحد المتهمين يدعي فيها انتسابه إلى فرع شركة توزيع المنتجات النفطية في المحافظة"، لافتة إلى "قرار قاضي التحقيق المختص الذي يقضي بتوقيف المتهمين الثلاثة".

وفي محافظة بابل، أفادت الدائرة بأن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة الذي قام بالانتقال إلى مديريتي تسجيل عقاري وبلدية الحلة، تمكن خلال عمليتين منفصلتين من ضبط أصل (9) أضابير عقارات تم تخصيصها من قبل لجان التخصيص لأغراض سكنية"، لافتة إلى أن "تلك العقارات لا يجوز تخصيصها للسكن؛ كونها عقارات تجارية وأن عملية التخصيص تمت بصورة مخالفة للقانون".