أكدت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، أن مبلغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بقضايا غسل الأموال بلغ 93 مليار دينار.
وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية كشفت عن الأموال المستردة والمصادرة والغرامات الصادرة بأحكام قضائية، في القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال"، مشيرا الى ان " المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بلغ (93,668,979,124) ثلاثة وتسعين ملياراً وستمائة وثمانية وستين مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعين ألفاً ومئة وأربعة وعشرين ديناراً، إضافة إلى (1,793,905) مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وتسعمائة وخمسة دولارات أمريكية".
يذكر ان "المجلس شدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير ذات الصلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وضرورة الاستخدام الأمثل لمجموعة (EGMONT GROUP) المعنية بتبادل المعلومات المالية مع الدول الأعضاء".
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن استرداده 12 مليار دينار عن جريمة الاحتيال المالي.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغا مقداره 12 مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي".
وأضاف أن "المبلغ تم استرداده من إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وباشراف من قبل القاضي المختص" ،مؤكداً أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على اموال الدولة".
بحث رئيس مجلس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، استعدادات زيارته المرتقبة إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة رسمية.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان له ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، وجرى، خلال اللقاء، بحث الاستعدادات والتحضيرات للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها سيادته إلى المملكة المتحدة تلبيةً لدعوة رسمية، وما ستتضمنه من لقاءات تهدف إلى تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة للعراق وبريطانيا".
