أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الخميس، عن رصدها تلاعبًا كبيرًا بعمليات التحويل المالي من شركة مستوردة للسيارات، فيما أكدت أن القضاء أصدر أوامر قبض بحق المتورطين.
وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بإشراف مباشر من رئاسة هيئة المنافذ الحدودية، رصدت الهيئة عمليات تحويل مالي مخالفة للقانون من قبل شركة مستوردة للسيارات؛ بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية وغسل الأموال".
وأضافت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أنه "بعد إجراءات التحريات الأصولية، ضبطت فواتير تجارية لتحويلات مالية مخالفة للقانون وتم الضبط بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد استكمال التحريات الأصولية عرضت أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية وتم إصدار مذكرات قبض وتحرٍ بحق من أقدم على هذا الفعل الذي يجرمه القانون".
وأكدت هيئة المنافذ الحدودية، في العراق، بحسب البيان، "التزامها بالبرنامج الحكومي الذي أكد على مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية الاقتصاد العراقي من خلال مكافحة عمليات غسل الأموال والتهرب من دفع الرسوم الحكومية، عن طريق الإجراءات التدقيقية المستمرة للفواتير التجارية لضمان امتثال الشركات للقوانين والضوابط كافة".
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، في العراق، اليوم الاثنين، عن ضبط (دراجات نارية) معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقته وكاله الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، تمكنت من ضبط (4) حاويات، بعد استحصال الموافقة الشفوية من قاضي تحقيق أم قصر"، مبينا ان "الحاويات تحتوي على (دراجات نارية مستعملة وأدوات احتياطية للدراجات) ممنوعة من الاستيراد، معدة للتهريب".
واضاف انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة جمرك ام قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص لمحاسبة المقصرين".
وفي وقت سابق، كانت أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة تهريب (250) مليون دينار عراقي في منفذ طريبيل.
