المركزي العراقي: إجراءاتنا باستخدام منصة التحويلات الخارجية منعت عمليات غسل الأموال
أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الخميس، أن الإجراءات الأخيرة باستخدام منصة التحويلات الخارجية منعت عمليات غسل الأموال.
وذكر البنك المركزي في بيان له، أن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، شارك في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في المملكة العربية السعودية" ،مبيناً أن "العلاق ألقى كلمةً حول جهود البنك المركزي العراقي في إشاعة الشفافية المالية وجمع المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي وتبادلها على الصعيد الدولي".
وأكد العلاق، بحسب البيان، أن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي متمثلةً باستخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية التي أسهمت بشكل فعال في تحديد هوية المستفيد الحقيقي، ومنعت استخدام التحويلات الخارجية كوسيلة لعمليات غسل الأموال".
وأشار ، الى أن "استخدام منصة البيع النقدي أسهمت في وصول العملة الأجنبية للمستفيدين الحقيقيين من المسافرين أو الدارسين خارج العراق فضلاً عن الحالات الأخرى التي تحتاج الى النقد الأجنبي وفق القانون".
وفي وقت سابق، أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الخميس، خلال استقباله السفير الفرنسي باتريك دوريل أن خطة هيكلة المصارف الحكومية ستغير خريطة القطاع المصرفي.
وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان: إن "العلاق استقبل السفير الفرنسي وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين".
وأضاف، أن "المحافظ قدم شرحاً وافياً عن العلاقات والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن توجهات الحكومة في ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني وتنويعه في ظل حالة الاستقرار الأمني المتحقق في العراق"، موضحاً، أن "خطة هيكلة المصارف الحكومية التي تحظى بدعم ومتابعة منتظمة من قبل رئيس الوزراء ستغير خريطة القطاع المصرفي وواقعه في العراق".
وأشار المحافظ في الوقت ذاته- بحسب البيان- إلى التطورات المتسارعة في تنظيم ومراقبة وتحليل عمليات التحويل الخارجي وتغطية التجارة الخارجية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، التي تلقى إشادة واهتماماً كبيرين من المنظمات الدولية والإقليمية.
وأوضح البيان، أن "السفير أبدى ارتياحاً لما لاحظه من تطورات تنموية واقتصادية في العراق خصوصاً أثناء تجوّله في المحافظات، مبدياً استعداد بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات المصرفية مع العراق"، موضحاً، أن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين آخذة بالنمو على مستوى دخول الشركات الفرنسية والاستعانة بخبراتها في المشاريع الاستثمارية".